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警惕湖南易马茶业有限公司境外股票配股分红风险!

7月10日,雨花区打非办对湖南易马茶业有限公司及其关联公司发布风险警示。

该公司注册于雨花区万家丽中段469号圭水大厦1301房,法定代表人王洁夫,声称注册在澳大利亚且已在荷兰加勒比证券所主板上市,股票代码YIMA,目前已发行200010000股。公司以股份代持的名义引诱客户投资购买所谓的股票,并签订收益委托处置协议,承诺收益归客户所有。

同时,公司还以1—10万元不等价格鼓动客户在其“商城消费”基因检测、干细胞储存等项目,可享受约20%配股分红。

雨花打非办曾于6月25日联合区公安分局经侦大队、区市场监督管理局及高桥街道对该公司进行了现场检查,28日对该公司法定代表人王洁夫以及旗下全资子公司湖南易马国际商贸有限公司法定代表人何建文进行了约谈。在雨花区要求其停业整改期间,公司搬离。

据悉,该公司在湘潭、岳阳、湘乡等多地设有分公司。

根据雨花区打非办提供的信息,我办对该公司的相关情况进行核查分析,进一步提示风险:

1、 主营业务

以下为公司官网的介绍(易马茶业和易马国际是同一个网站),特别高端,上档次。

再看看通过企查查官网查询的公司登记的经营范围,与其官网上的自我宣传的“高大上”真是天壤之别,所属的行业为批发业。

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2、股东

湖南易马茶业公司的股东为“上海裔玛商贸有限公司”,实际这两家公司的法定代表人为同一人,均为王洁夫,且上海公司登记也为批发零售企业。再往上深挖一层,股东登记为一家马来西亚的公司,认缴资金才15万美元,对外控股的6家企业均为“易马”系列。

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3、主要关联人员

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这几家公司主要人员基本为王洁夫和何建文两人。来看看何建文关联的九家公司情况,9家公司中,3家注销,3家被吊销营业执照。

4、关联公司情况

湖南易马国际商贸公司成立于2017年,现已多地设立分公司, 且均为新设不久。

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5、荷兰加勒比上市的情况

公司宣称2018年在荷兰加勒比证券交易所上市,总市值达4.15亿人民币。

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再来看看荷兰加勒比证券交易所的情况。网上可查到“荷兰加勒比证券交易所(DCSX)是荷兰一家国际性证券交易所,经由政府财政部颁发牌照,是唯一的授权证券交易所,也是当地的主流资本市场。”我们还发现,近几年我国在这个交易所上市的企业不在少数。

现在,再来登录荷兰加勒比证券交易所官网(https://www.dcsx.cw./)看看真实情况。

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明确了DCSX上市的投资基金无需获得任何监管机构的授权,其官网首页底端也表明了交易场所“自我监管”。

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通过一系列的查询,申请上市的要转口贸易英文求、标准相当之低。

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这一条就明显的提出了,在DCSX上市的公司无需在上市的同时筹集资金,一些清单是为了让公司获得更清晰的估值或透明度,而且有的资产负债率极大。

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这一条更加清楚的表明了DCSX主要服务的是来自所有国家和所有行业的特别小的成长型公司,具有简单的准入流程,允许更多公司体验上市公司的生活。

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这是DCSX交易所对易马公司上市的批复。批复中明确的表述了,公司的主要业务是在中国和海外潜在地开发营销和销售茶叶和类似的产品。这与公司的自我宣传实在是……

关键还在后面这句话“DCSX”上市的目的是通过合规列表列出股票,上市后不会筹集任何新资金。”

仅仅初略查看、初步分析,就发现这么多风险点,现在,你还会相信所谓的境外股票外汇收入怎么入账交易吗?

投资之前一定要多判断、多了解、多核实……

天心区打非办提醒您注意防范风险,避免上当受骗!

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